Comment les entreprises américaines ont aidé la femme la plus riche d'Afrique à exploiter la richesse de son pays

Le compte Sonangol appartenait à la filiale portugaise de Banco BIC, dont elle était le principal actionnaire. Évité par les banques mondiales, le couple a de plus en plus recours au prêteur angolais, qui a un grand bureau à Lisbonne à quelques pas de son appartement. En 2015, les autorités de régulation portugaises ont déclaré que la banque n'avait pas surveillé les flux d'argent de l'Angola vers les sociétés européennes liées à elle et à ses associés, concluant que le prêteur n'avait pas de contrôles internes.

"Payer des honoraires de consultation énormes et douteux à des entreprises anonymes dans des juridictions secrètes est une astuce standard qui devrait sonner toutes les sonnettes d'alarme", a déclaré Christoph Trautvetter, un juricomptable basé à Berlin qui a travaillé comme enquêteur pour KPMG, une société mondiale de conseil aux entreprises.

Quelques jours avant l'émission des factures, l'exécutif de la Sonangol qui les aurait approuvées a été licencié, remplacé par un parent de Mme dos Santos, selon les documents. Le directeur général de la société de Dubaï, Matter Business Solutions DMCC, était son associé fréquent, M. da Silva.

Des mois plus tard, Carlos Saturnino, le successeur de Mme dos Santos à la tête de Sonangol, l’a publiquement accusée de mauvaise gestion, affirmant que son mandat était marqué par des conflits d’intérêts, l’évasion fiscale et une dépendance excessive à l’égard des consultants. Il a également déclaré qu'elle avait approuvé 135 millions de dollars en honoraires de consultation, dont la majeure partie revenait à la société écran de Dubaï.

"Nous avons là des situations de blanchiment d'argent, certaines d'entre elles de faire des affaires avec elle-même", a déclaré Hélder Pitta Grós, procureur général de l'Angola, dans une interview avec I.C.I.J. les partenaires.

Mme dos Santos, parlant avec la BBC, a déclaré que la société de Dubaï supervisait les travaux pour Sonangol par Boston Consulting, McKinsey, PwC et plusieurs autres sociétés occidentales. Interrogée sur les factures, elle a répondu qu'elle ne les connaissait pas, mais a insisté sur le fait que les dépenses étaient légitimes, facturées «au taux standard» en vertu d'un contrat approuvé par la direction de Sonangol.

"Ce travail était extrêmement important", a-t-elle ajouté, affirmant que Sonangol avait réduit ses coûts de 40%.