La femme la plus riche d'Afrique est exclue de sa banque et sous enquête
Isabel dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique et la fille de l'ancien président angolais, est surveillée par sa banque et le gouvernement angolais après qu'une fuite de plus de 700000 documents a montré comment elle exploitait les richesses du pays pour s'enrichir.
EuroBic, un bras d'une banque basée à Lisbonne dont Mme dos Santos est le plus grand actionnaire, a déclaré lundi qu'il mettait fin à sa "relation commerciale" avec elle et enquêtait sur des transferts d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, des transactions qui ont été révélées dimanche. par le New York Times et d'autres médias travaillant avec le Consortium international des journalistes d'investigation basé à Washington.
[Lis le Enquête Times.]
Le procureur général de l'Angola a déclaré lundi que le gouvernement "utiliserait tous les moyens possibles" pour ramener Mme dos Santos dans le pays, où elle risque d'être accusée de corruption et où ses avoirs ont été gelés le mois dernier, ainsi que ceux de son mari et ceux d'un Un associé d'affaires portugais, a fait savoir l'Agence France-Presse. Le gouvernement angolais, dirigé jusqu'en septembre 2017 par son père, José Eduardo dos Santos, a déclaré que les trois étaient responsables de plus d'un milliard de dollars en argent perdu par le gouvernement.
Les documents divulgués, qui comprennent des courriels, des factures, des diaporamas et des contrats, ont fourni une trace papier montrant comment Mme dos Santos et son mari, Sindika Dokolo, ont amassé une fortune de plus de 2 milliards de dollars grâce à leurs participations dans des industries angolaises vitales comme les télécommunications, diamants et construction. L'Angola, riche en pétrole et en diamants, est néanmoins appauvri, avec l'un des taux de mortalité infantile et de corruption endémique les plus élevés du monde.
Les fuites ont également révélé qu'en novembre 2017, alors que Mme dos Santos était présidente de la compagnie pétrolière d'État angolaise Sonangol, plus de 57 millions de dollars avaient été transférés de cette société sur le compte bancaire d'une société de Dubaï appartenant à un de ses amis. Mme dos Santos a déclaré que l'argent était destiné à des honoraires dus à des consultants et des comptables, notamment Boston Consulting Group, McKinsey & Company et PwC, anciennement appelés PricewaterhouseCoopers. Il n'est pas clair si cette somme correspondait aux factures des consultants; les sociétés ont refusé de fournir les détails de facturation, invoquant la confidentialité des clients. Environ 38 millions de dollars ont été transférés quelques heures après que le nouveau président angolais de l'époque – le successeur de son père – a annoncé le 15 novembre 2017 qu'elle était licenciée de Sonangol, selon les documents.
[Mise à jour: Isabel dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, devrait faire face à des accusations de détournement de fonds en Angola.]
Ces transferts ont vidé le compte de Sonangol chez EuroBic, la branche européenne d'une banque angolaise où Mme dos Santos détient une participation de 42,5%. Dans la déclaration d'EuroBic lundi, coupant les liens commerciaux avec Mme dos Santos et ses associés, la banque a déclaré qu'elle auditerait les transferts de novembre 2017 et rendrait compte de ses conclusions à la banque centrale du Portugal.
Le siège d'EuroBic, à quelques pas de l'immense appartement de Mme dos Santos à Lisbonne, joue un rôle central dans son empire commercial, qui comprend plus de 400 entreprises et filiales. La plupart des banques mondiales, liées par des exigences strictes en matière de rapports sur les relations commerciales avec les personnes dites politiquement exposées, ont évité de faire des affaires avec elle. EuroBic, bien que lié par les mêmes règles, a continué à faire de nombreuses affaires avec Mme dos Santos et son mari, selon les documents.
Mme dos Santos n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant l'annonce d'EuroBic qui ont été envoyées par courrier électronique lundi soir à son cabinet d'avocats londonien.
Mais elle a clairement exprimé sa position sur les documents divulgués dimanche, lorsque des agences de presse du monde entier ont simultanément publié leurs enquêtes – le travail de plus de 120 journalistes dans 20 pays, qui ont passé des mois à analyser les documents et à interviewer des centaines de personnes en Angola, au Portugal. et d'autres pays où elle a eu des intérêts commerciaux.
"Le rapport de l'ICIJ est basé sur de nombreux faux documents et de fausses informations, il s'agit d'une attaque politique coordonnée en coordination avec le" gouvernement angolais "", Mme dos Santos a écrit sur Twitter. «715 mille documents lus? Qui croit cela? "
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